У Житомирі судитимуть "ділків", які організували конвертаційний центр

06.10 08:30    

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Житомирській області направлено до суду кримінальну справу щодо обвинувачення двох мешканців м. Житомира за ознаками злочинів, передбачених ст.212 ч.3 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах), ст.358 ч.2 і ч.3 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ст.205 ч.2 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Про це інформує Прес-служба ДПА України.

„Спритні” ділки, використовуючи підроблені документи, зареєстрували два підприємства з ознаками фіктивності (податкові ями) та надавали послуги суб’єктам господарської діяльності на території України з ухилення від сплати податків, незаконної ”конвертації” грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій для підприємств, основний вид діяльності яких – торгівля та надання послуг.

Внаслідок вказаних махінацій було завдано державі збитків на суму 1 млн. 300 тис. грн., які вжитими у ході досудового слідства заходами відшкодовано. З метою максимального відшкодування збитків на майно обвинувачених накладено арешт на суму 1млн. 400 тис. гривень.

Обвинуваченим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Справу призначено до судового розгляду.