За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури чотирьом особам повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном приватного підприємства за попередньою змовою групою осіб, що спричинило велику шкоду, а також легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України)
Рейдерську схему щодо майнового комплексу, розташованого на території сусідньої області, розробили та реалізували мешканці обласного центру.
З цією метою підробили низку документів щодо наявності боргових зобов’язань та ініціювали судовий позов між собою про повернення неіснуючого боргу, забезпечення якого нібито виступав майновий комплекс та земельна ділянка підприємства.
У судовому ж засіданні ініціювали укладення між собою мирової угоди, а після отримання потрібного їм рішення суду - підозрювані здійснили перереєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки на одного з фігурантів схеми.
З метою легалізації (відмивання) отриманого злочинним шляхом нерухомого майна, підозрювані заздалегідь створили іншу юридичну особу, внісши незаконно отримане майно до статутного капіталу новоствореного підприємства.
Вчиненими «рейдерськими» діями власнику майна заподіяно шкоду у розмірі майже 20 млн грн.
Крім того, за клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та накладено арешт на майно (три автомобілі, земельні ділянки та частини житлових будинків)
Злочин викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСР в Житомирській області ДСР НПУ та ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
