Діяльність злочинної групи правоохоронці припинили на початку 2024 року. Аферисти проводили фінансові оборудки коштом родин, які потребували грошей на лікування і відновлення діток.
Нагадаємо, оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління НПУ викрили шахраїв, які видавали себе за благодійну організацію. У Житомирі діяли кол-центри, оператори яких представлялися волонтерами й збирали кошти сім’ям з важкохворими дітьми, дитбудинкам чи малозабезпеченим родинам з дітками.
Щоб викликати довіру, аферисти цинічно використовували реальні історії тих, хто потребував допомоги. Так, до їхнього «благодійного фонду», звернулася мати двох діток з інвалідністю, аби зібрати гроші на їхню реабілітацію. На рахунок родини люди перерахували понад 400 000 гривень, але матері зловмисники віддали лише 20 000, решту – присвоїли.
Загалом «благодійники» виманили у меценатів понад 12 000 000 гривень та вивели їх через фіктивні фірми з надання юридично-консультаційних послуг та з продажу будматеріалів.
Правоохоронці ліквідували діяльність шахрайської схеми та вилучили речові докази. Лідерці та учасникам групи було інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах організованою групою.
Наразі зібрано доказову базу причетності організаторки – 41-річної мешканки Києва - та п’яти її спільників до участі у злочинній організації, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах злочинною організацією та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
До суду подано клопотання про взяття фігурантів під варту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
