Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області припинили роботу конвертаційного центру, через який було проведено операцій на суму понад 200 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права низки підконтрольних підприємств, яким формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЄРПН у компаній, що займаються реалізацією товарів за готівку.
У подальшому здійснювалася підміна номенклатур груп товарів та оформлювався їх продаж в адресу «клієнтів» конвертцентру (вигодонабувачів) – підприємств реального сектору економіки.
Отримані на рахунки підконтрольних фігурантам компаній кошти нібито за купівлю товарів, організатори «конверту» знімали готівкою та повертали клієнтам. Такі послуги коштували вигодонабувачам 13% від суми конвертації.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2018-2019 склав понад 200 млн. грн.
За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні конвертцентру, а також за місцями зберігання документів та проживання організаторів незаконної схеми та в їх автомобілях з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 68 тис. грн., 8,5 тис. дол. США, 500 Євро. готівкою, а також 38 печаток підконтрольних компаній, печатку приватного нотаріуса, 9 паспортів громадян України, на ім’я яких зареєстровано фіктивні компанії, банківські картки, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку та автомобіль.
Триває слідство.
