Житомирщина: Бізнесмен з Донецької області організував злочинну групу, яка незаконно збувала іноземним фірмам пиломатеріали

28.01 11:51    
У середу, 27 січня, Житомирською обласною прокуратурою, у межах процесуального керівництва, скеровано до суду обвинувальний акт за фактом збуту членами злочинного угруповання незаконно зрубаних дерев та легалізації отриманих грошових коштів (ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 246, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України).
Житомирщина: Бізнесмен з Донецької області організував злочинну групу, яка незаконно збувала іноземним фірмам пиломатеріали

Установлено, що 32-річний підприємець з Донецької області організував та очолив злочинну групу, залучивши до її складу жительку міста Житомира, яка мала значний досвід документального оформлення експортних операцій, свого бізнес-партнера – громадянина Туреччини та підприємця з Коростеня.

Використовуючи реквізити підконтрольних товариств та підроблені документи про законність походження деревини, організована група у жовтні-листопаді 2019 року незаконно збула іноземним компаніям 1654 м3 пиломатеріалів з дерева породи сосна загальною вартістю понад 4 млн грн.

Отримані від злочинної діяльності гроші легалізували, перевівши на банківські рахунки підконтрольних підприємців. Досудове розслідування проводило Головне управління Нацполіції в області за оперативного супроводу УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:55
Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з пр ...
Сьогодні 18:54
Правова основа безпеки: відбулись навчально-методичні з ...
Сьогодні 18:53
Крек, гашиш, канабіс – прикордонники Ізмаїльського заго ...
Сьогодні 18:53
На Закарпатті викрили перевертня у погонах
Сьогодні 18:53
Соціальна місія прикордонників: турбота про родини тих, ...
Сьогодні 19:00
Щорічний фінансовий тиждень International Monetary Fund ...
Сьогодні 18:58
Надійне партнерство України та США відіграє важливу рол ...
Сьогодні 18:56
МОЗ: е-Направлення та медвисновки створюються лікуючим ...
Сьогодні 18:54
Денис Шмигаль обговорив посилення співробітництва з Мін ...
Сьогодні 18:52
Мінцифри: Резиденти Дія.Сіty заплатили ₴53+ млрд ...
07 квітня 15:37
ДБР затримало депутата Житомирської облради, який за 10 ...
04 березня 22:30
У Житомирі викрили організовану групу медиків, які за г ...
28 лютого 23:18
Затримано завербованого ворогом агента, який готував ви ...
24 лютого 12:59
СБУ викрила настоятеля храму Житомирської єпархії УПЦ ( ...
14 лютого 15:41
Судді районного суду Житомирщини, яка «злила» фігуранта ...
Погода
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення