На Житомирщині через банк «відмивали» злочинні гроші

13.05 15:54    
Служба безпеки України викрила заступника керівника відділення комерційного банку Житомирщини. Він незаконно обслуговував фіктивні фірми організаторів схеми експорту за кордон нелегально зрубаної державної деревини.

За попередніми даними слідства, банківський чиновник відкрив рахунки, у тому числі валютні, і оформив платіжні картки на низку фіктивних комерційних структур. Через них лише впродовж декількох місяців 2020 року ділки «відмили» понад 2,5 мільйона гривень «брудної» виручки.
На Житомирщині через банк «відмивали» злочинні гроші

Оперативники спецслужби встановили, що незаконні експортери використовували підконтрольні рахунки для «прокачки», легалізації та переведення у готівку нелегальної виручки. Гроші надходили від продажу за кордон лісопродукції, отриманої від незаконних порубок у державних і комунальних лісгоспах Житомирщини.

Банківському посадовцю повідомлено про підозру за:
- ч. 1 ст. 366;
- ч. 1, 3 ст. 362;
- ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Матеріали кримінального провадження щодо учасників угруповання з незаконного експорту деревини до Азії знаходяться на розгляді у суді.

Документування злочину здійснювали співробітники Управління СБ України у Житомирській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 22:57
Близько мільйона гривень до держбюджету: стягнення банк ...
Вчора 18:11
Біля кордону з Румунією затримано студентів з Марокко т ...
Вчора 16:54
У Вінниці відбувся Всеукраїнський турнір зі змішаних єд ...
Вчора 16:30
В Держекоінспекції розповіли, скільки перевірок провели ...
Вчора 16:11
На Одещині затримали трьох громадян РФ – порушників кор ...
11 червня 11:05
Пошив костюма на заказ: От стильности и уверенности – д ...
09 червня 23:01
Современные технологии и деньги: От онлайн-покупок – до ...
08 червня 22:52
Детский электромобиль на подарок: Или как порадовать лю ...
08 червня 15:18
Синоптик рассказал о погоде на украинских курортах в бл ...
07 червня 22:18
Современные смартфоны и iPhone: От дизайна и комфорта – ...
Вчора 12:52
На Житомирщині поліція затримала нетверезого водія, яки ...
Вчора 12:02
Нічне вбивство у Житомирі - жінка зарізала співмешканця
Вчора 11:31
П'яний водій з Києва побив поліцейського на Житомирщин ...
Вчора 10:32
Під Житомиром на березі річки виявили тіло вбитого чоло ...
08 червня 10:20
Слідча податкової адміністрації Житомирщини привласнила ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення