Організували злочинний бізнес четверо засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Допомагали їм шестеро спільників на волі з Вінницької, Чернівецької та Житомирської областей. Шахраї «працювали» за чітко відпрацьованими схемами, на яких вони заробляли до 100 тисяч гривень в день.
За словами начальника обласного главку поліції Івана Іщенка, крім обману потерпілих за давно відпрацьованими схемами з продажу неіснуючих товарів, зловмисники придумали, нові, більш «прибуткові» схеми наживи.
Зокрема, вони створювали у соцмережах фейкові акаунти військових, які за винагороду «можуть допомогти звільнити з полону» або розшукати безвісно зниклих на фронті. «Продавали» громадянам, у тому числі й військовим, генератори та техніку для потреб фронту за заниженими цінами. В’язні надавали спільницям вказівки про способи виманювання грошей у захисників. Жінки знайомились із військовими у соцмережах та під час спілкування видурювали у них гроші нібито для допомоги на лікування хворих дітей і родичів, розв'язання побутових проблем та інше.
Протиправну діяльність шахраїв правоохоронці документували кілька місяців.
Вік причетних до злочинів засуджених чоловіків від 28 до 30 років. Один із них відбуває покарання за умисне вбивство.
Спільники – чотири жінки та двоє чоловіків, проживають у трьох областях України, наймолодшій 26 років, найстаршій 55 років.
В ході документування злочинних дій угрупування, слідчі провели ряд обшуків за місцями відбування покарання засуджених та проживання їх спільників.
Під час процесуальних дій слідчі вилучили мобільні телефони, сім карти, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти та інші речові докази протиправної діяльності.
Оперативний супровід розслідування здійснюють оперативники Управління карного розшуку і кіберполіцейські, співробітники відділу оперативно-розшукової роботи Центрально-західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, працівники оперативного відділу Державної установи "Стрижавська виправна колонія №81".
Силову підтримку забезпечували бійці КОРДу та групи швидкого реагування «Циклон Поділля».
Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.
Коло потерпілих та людей, які можуть бути причетними до злочину, встановлюється.
Досудове розслідування здійснює слідче управління за ч. 3 ст. 190 Кримінального кримінально України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув'язнення.
