На Житомирщині спецслужби виявили масштабні махінації на 94 млн грн

23.12 08:45    

Податковою міліцією Житомирської області упереджено спробу формування незаконного податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 94 млн. гривень.

Встановлено, що організатори незаконного бізнесу з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ придбали фермерське господарство, що використовувало спеціальний режим оподаткування ПДВ у сфері сільського господарства, зареєструвавши його на підставну особу.

У березні 2016 року правопорушники поповнили електронний рахунок підприємства на суму 94 млн. грн., який у подальшому планували використати для підтвердження безтоварних операцій платникам реального сектору економіки.

Враховуючи ознаки фіктивності зазначеного підприємства зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України та заблоковано рахунок підприємства.

В ході досудового розслідування виявлено, що громадяни, підписи яких значились в установчих документах та договорах, не підписували жодних документів та ніякого відношення до вказаного фермерського господарства не мають. Проведеними почеркознавчими експертизами підписи цих громадян визнано підробленими.

У судовому порядку установчі документи фермерського господарства визнано недійсними. Тривають слідчі дії.