На виконання Указу Президента України «Про забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, прозорості та відкритості виборчого процесу на чергових виборах Президента України» Служба безпеки продовжує здійснювати заходи з протидії протиправним проявам у кредитно-банківській сфері.
Основним завданням на сьогодні є недопущення виведення з легального обігу грошових коштів через так звані конвертаційні центри та можливого використання вказаних фінансових ресурсів для підкупу виборців.
Протягом останнього часу Службою безпеки України припинено діяльність 5 таких центрів, які діяли на території АР Крим, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Київської та інших областей. У ході проведення спеціальних операцій попереджено виведення у «тінь» близько 1 млрд. грн. щомісячно.
За матеріалами СБУ за фактами виявлених у ході досудового слідства порушень банківського законодавства Національним банком України застосовано відповідні заходи впливу до ТОВ «Партнер Банк», ВАТ «Актабанк», ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» та ВАТ АКБ «Сигмабанк». Зокрема, окремих банківських керівників відсторонено від займаних посад та перекрито можливість зняття фізичними особами готівкових коштів. На банківських рахунках викритих фіктивних підприємств через податкові органи заблоковано близько 150 млн. грн.
У організаторів та учасників протиправних оборудок вилучено понад 500 печаток фіктивних фірм, фінансово-господарська документація, комп'ютерна техніка, за допомогою якої здійснювалось управління банківськими рахунками, задіяними у злочинних схемах.
За інформацією Прес-центру
СБУ, зокрема, Службою безпеки у ході проведення оперативно-розшукових заходів у приміщенні ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк» (м. Дніпропетровськ) затримано кур'єра з готівкою у сумі понад 15 млн. грн.
Рахунки близько 300 фіктивних підприємств, через які здійснювались протиправні оборудки, заблоковано. Вилучено сервери, печатки, документація «чорної» бухгалтерії. За цим фактом органами прокуратури порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених статтями 364, 366 Кримінальною Кодексу України.
Наразі здійснюється комплекс слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх учасників злочинної групи.
Станом на 12 січня ц.р. Служба безпеки України в Криму завершила спеціальну операцію з викриття злочинних схем виведення коштів у тіньовий сектор економіки та припинила функціонування потужного «конвертаційного центру», який об’єднував низку фіктивних підприємств автономної республіки.
СБУ спільно з працівниками податкової міліції було проведено обшуки офісних приміщень підприємств, причетних до діяльності цього конвертаційного центру. Правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, печатки та штампи підприємств, що мають ознаки фіктивності і зареєстровані на підставних осіб.
