У Дніпропетровську СБУ ліквідувала «конвертаційний» центр, який "відмив" понад 100 млн. грн.

16.01 08:52    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, 14 січня Службою безпеки України у Дніпропетровській області викрито «конвертаційний» центр, середньомісячний обіг якого складав близько 20 млн. грн. Через пункт незаконного відмивання коштів це угруповання протягом останніх місяців нібито під закупівлю сільгосппродукції, використовуючи рахунки фіктивних підприємств, незаконно перевело в готівку понад 100 млн. грн., у тому числі коштів державних підприємств.

Під час спеціальної операції у приміщенні банку в м. Дніпропетровськ співробітники СБУ затримали кур'єра, в якого вилучено понад 1 млн. грн. та іноземну валюту (євро, долари США).

Прокуратурою Дніпропетровської області за даним фактом порушено кримінальну справу. Проводиться перевірка щодо можливого використання цих фінансових ресурсів для підкупу виборців та фальсифікації результатів виборів.