На Дніпропетровщині викрито „легалізаторів” доходів від бухгалтерських фальсифікацій

26.02 14:18    

За інформацією Прес-служби ДПА України, за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області прокуратурою м. Кривого Рогу порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України щодо двох громадян, які протягом 2008-2009 рр. займались легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказаними особами отримано на рахунки свого суб’єкта господарювання від контрагента для модернізації раніше поставленого машинобудівного устаткування грошові кошти на загальну суму 1,2 млн. гривень. Надалі вони для привласнення отриманих грошових коштів, зловживаючи службовим становищем, сфальсифікували первинні бухгалтерські документи. Одержані кошти було легалізовано шляхом фінансових операцій, а саме – перераховано на особистий депозитний рахунок та використано на власні потреби.

На даний час встановлюється майно, що належить організаторам, вживаються заходи, спрямовані на відшкодування збитків, завданих державі.