За повідомленням Прес-служби ДПА України, під час проведення спільних заходів Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та управління податкової міліції ДПА у Миколаївській області припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та безпідставно формував податковий кредит та валові витрати інших підприємств.
Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, вказані послуги надавалися групою осіб за допомогою одного з товариств м. Миколаєва, на рахунки якого надходили безготівкові кошти від реально існуючих підприємств. Потім кошти конвертувалися у готівку та передавались замовникам, що закуповували товари на внутрішньому ринку без документального оформлення та сплати відповідних сум ПДВ до бюджету. Операції проводились через поточні рахунки двох банківських установ.
До складу центру входили 3 товариства. Щоб надати операціям легальний характер, використовувались документи з реквізитами «транзитних» підприємств, які, у свою чергу, формували податковий кредит за рахунок використання 2 підприємств з ознаками «фіктивності».
За два останні квартали через рахунки підприємств, що входили до складу центру, проконвертовано понад 17 млн. гривень.
Під час обшуків приміщень та автотранспорту порушників вилучено: печатки 17 суб’єктів господарської діяльності, 2 чекові книжки, за якими здійснювалося зняття готівки з 10 розрахункових рахунків, первинні бухгалтерські та податкові документи 12 підприємств, комп’ютерна техніка з інформацією щодо бухгалтерського і податкового обліку конвертаційного центру, готівкові кошти на суму 616,2 тис. гривень.
Слідчим відділом податкової міліції ДПА у Миколаївській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, за фактом умисного ухилення від сплати податків на суму 1 633,42 тис. гривень.
Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.
