На Полтавщині викрито потужний «конвертаційний центр»

10.06 11:38    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, працівниками податкової міліції в ході проведення оперативних заходів, в рамках операції „Бюджет” було виявлено та припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», який створив 41 річний житель м. Кременчука. Комбінатор направив свою діяльність виключно на ухилення від сплати податків та незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку.

За повідомленням прес-служби ДПА України, в ході документування злочинної діяльності кременчуцького махінатора податківці встановили, що бізнесмен, маючи ще дві власні приватні фірми, здійснював фінансово – господарську діяльність, яка пов’язана із постачанням на елеватори Полтавської, Черкаської і Кіровоградської областей сільсько – господарської продукції. Отримані від елеваторів безготівкові кошти він з метою маскування своєї протиправної діяльності частково використовував для придбання зернової продукції у реальних сільгосподарських виробників, а інші кошти конвертував у готівкову та знімав із банківських рахунків. Так за декілька років «конвертаційним центром» через неіснуючі приватні підприємства «відмито» понад 10 млн.грн.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів податківцями було вилучено та заблоковано на розрахункових рахунках грошові кошти в сумі майже 800 тисяч грн, накладено арешт на майно на суму близько 140 тис.грн., також вилучено печатки, чорнові записи бухгалтерського обліку, оргтехніку, що використовувалася у протиправній діяльності , мобільні телефони. Наразі за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу.