Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, ліквідовано „конверт”, який допомагав підприємствам незаконно формувати податковий кредит з ПДВ та валові витрати
За інформацією Прес-служби ДПА України, слідчим відділом податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області за матеріалами, зібраними співробітниками підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України щодо керівника одного з приватних підприємств м. Івано-Франківська.
Внаслідок проведених заходів припинено роботу конвертаційного центру, який надавав послуги суб’єктам господарювання України з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально існуючим підприємствам, переведення безготівкових коштів у готівку.
За час існування послугами центру користувались 13 суб’єктів господарської діяльності, сума фіктивних операцій яких склала понад 4,83 млн. гривень. Товар на ці підприємства фактично не постачався і роботи не виконувались.
Щоб прикрити злочинну діяльність та надати легальності проведеним фінансово-господарським операціям, у бухгалтерському обліку та податковій звітності центру зазначались реквізити «фіктивних» підприємств, від яких ніби-то отримувались товарно-матеріальні цінності та послуги. Протягом 2008-2009 рр. було відкрито ряд банківських рахунків, через які здійснювалось транзитне переведення коштів та подальша їхня конвертація.
Таким чином, протягом тривалого часу через розрахункові рахунки конвертаційного центру було переведено в готівку майже 5 млн. гривень.
Для відшкодування збитків, завданих державі, та заборони відчуження коштів накладено арешт на розрахункові рахунки конвертаційного центру – заблоковано коштів на суму 9,4 тис. гривень. Також вилучено печатки, штампи, чисті бланки з реквізитами інших суб’єктів господарської діяльності.
У рамках кримінальної справи проводиться відпрацювання контрагентів, задіяних у ланцюгу з конвертації коштів. Здійснюється комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.
