На Дніпропетровщині податківці накрили "тіньовий” офіс мінімізаторів з цілою низкою фіктивних підприємств Дніпропетровська та Запоріжжя

22.06 12:11    

Як повідомляє http://dzerkalo.info з посиланням на прес-службу ДПА України, під час розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.209 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, співробітники відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з УПМ ДПА у Дніпропетровській області встановили факти мінімізації податкових зобов’язань та незаконного завищення податкового кредиту з ПДВ протягом 2009-2010 рр. керівництвом одного з товариств області. При цьому зазначені особи використовували рахунки та реквізити «транзитних», «фіктивних» підприємств мм. Дніпропетровська та Запоріжжя, відкритих на підставних осіб.

Під час обшуків за адресами розташування „тіньового” офісу та помешкань організатора і учасників злочинного угрупування виявлено та вилучено: готівкові кошти на суму 340 тис. грн., 13 печаток та штампів «транзитних» підприємств, кліше підписів, 8 комплектів комп’ютерної техніки та документи, що свідчать про злочинну діяльність.

Одночасно на розрахункові рахунки підприємства накладено арешт на суму 110 тис. гривень.

У рамках кримінальної справи проводиться відпрацювання контрагентів, задіяних у ланцюгу з конвертації коштів. Здійснюється комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.