Як повідомляє
http://dzerkalo.info з посиланням на прес-службу ДПА України, Працівники податкової міліції спільно з колегами з УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке надавало послуги легальним підприємствам в ухиленні від сплати податків та незаконній конвертації грошових коштів.
Основу шахрайського синдикату складало 7 осіб, які протягом 2008-2010 років створили 12 фірм, зареєструвавши на підставних осіб, рахунки яких використовували для фінансових оборудок.
За словами заступника начальника Головного управління податкової міліції ДПА України Руслана Плюща, особливістю даної групи було те, що для злочинної діяльності використовувалася саме вексельна схема, згідно з якою від імені фіктивних підприємств виписувалися векселі, не забезпечені ніякими активами, які надалі через „податкові ями" передавалися фізичним особам, що входили до складу угруповання. В подальшому махінатори по чекових книжках знімали кошти готівкою у банках та передавали клієнтам за 3-5 відсотків від суми.
Операція зі знешкодження угруповання почалася з одночасних обшуків „тіньових" офісів, місць проживання та автотранспортних засобів фігурантів.
Під час спеціальних заходів оперативники вилучили оргтехніку, що містить інформацію про незаконну діяльність, печатки різноманітних підприємств, які використовувалися для фінансових махінацій, незаповнені бланки з відбитками печаток, бланки векселів, а також самі векселі, імітовані підприємствами з ознаками фіктивності, на загальну суму близько 39 млн. грн.
На поточних рахунках фірм, підконтрольних організаторам злочинного синдикату, заблоковано понад 1 млн. грн.
Наразі порушено кримінальну справу, встановлюється коло клієнтів махінаторів, які разом з останніми будуть відповідати згідно з чинним законодавством.
Загалом за 5 місяців 2010 року знешкоджено 70 конвертаційних центрів, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань.
