У Донецьку СБУ викрила діяльність "конвертаційного центру"

02.07 12:08    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, співробітники СБ України спільно із прокуратурою м. Донецька викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру», організатори якого через фіктивні підприємства здійснювали легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.

За інформацією прес-центру СБУ, було встановлено, що у 2008 році місцеві мешканці створили низку товариств з обмеженою відповідальністю. Згідно заявленому в реєстраційних документах вони повинні були займатися оптовою торгівлею різноманітними товарами непродовольчого характеру. Проте, шляхом проведення безтоварних операцій, зловмисники переводили безготівкові кошти у готівку. Замовниками незаконних фінансових операцій виступали різні регіональні юридичні та фізичні особи за певну винагороду “підприємцям”.

За 3 роки незаконної діяльності загальний обіг “конвертаційного центру” перевищив 70 млн. грн.

Під час обшуків офісів вилучена документація і печатки 35 підприємств, арештовані банківські рахунки 8 фіктивних фірм.

Управлінням СБ України в Донецькій області порушено кримінальну справу за ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.