На Полтавщині УБОЗ затримав групу «спритників-фінансистів»

05.07 12:10    

Як стало відомо http://ruporzt.com.ua, працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Полтавській області викрили чотирьох мешканців міста Кременчука, які створили сім фіктивних підприємств.

За інформацією прес-служби МВС України, внаслідок своїх діянь зловмисники завдали збитки державі на загальну суму півмільйона гривень.

Як з’ясувалося, починаючи з 2002 року, діяльність підприємств проводилася з порушенням норм чинного законодавства. Після надходження коштів на розрахункові рахунки підприємств, спритники незаконно отримували гроші шляхом зняття готівки за підробленими грошовими чеками. Уся офіційна діяльність підприємств зводилася до заповнення бухгалтерських та податкових документів про проведення безтоварних операцій, переводу безготівкових коштів в готівку та зняття її в банківській установі. На сьогодні правоохоронцями призупинено діяльність та вилучено фінансово-бухгалтерську документацію фіктивних фірм. Проводиться розслідування.

Кримінальна відповідальність за створення "фіктивного підприємництва" визначена ст. 205 Кримінального кодексу України. Поряд з цим порушено кримінальну справу за ознаками злочинів ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіж. картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України.