Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, співробітники підрозділу боротьби з відмиванням доходів ДПА в Одеській області спільно зі співробітниками УСБУ в Одеській області в ході проведення спільних оперативно-розшукових заходів по кримінальній справі, порушеній за фактом фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27.ч.3, 212 ч.3 КК України, виявили та припинили діяльність «конвертаційного» центру, що знаходився в 7 офісних приміщеннях у м. Одесі.
За інформацією Прес-служби ДПА України, було встановлено, що група осіб у складі 4 чол. використовувала схеми незаконного переведення коштів у готівку шляхом їх перерахування на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, виведення коштів за межі України та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Річний оборот конвертаційного центру складав понад 500 млн. грн.
Порушено 2 кримінальні справи.
За результатами обшуків вилучено:
§ 57 печаток підприємств, задіяних у роботі «конвертаційного центру»;
§ документи 30 підприємств;
§ 70 векселів на суму понад 60 млн. грн.;
§ 30 комп’ютерів;
§ 500 тис. грн., 100 тис. дол. США, 53 тис. євро, 3 тис. англ. фунтів та 700 тис. рос. рублів.
На рахунках заблоковано 1,2 млн. грн.
Затримано 3 особи.
