На Херсонщині податківці викрили багатомільйонні махінації з легалізацією тіньових коштів

20.07 16:56    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, виявили цей факт фахівці управління податкового контролю юридичних осіб під час планової документальної перевірки ПП «І» з м.Херсона.

За інформацією прес-служби ДПА України, ця агрофірма оприбуткувала зернові та технічні культури на майже 140 млн.грн. від миколаївського ТОВ «Б», яке насправді постачає лише будівельні матеріали! При чому директор останнього підприємства не підтвердив фактичного постачання херсонцям зерна.

Більше того, фальсифікуючи первинні документи, ПП «І» намагалося легалізувати понад 12 млн.грн. тіньових коштів та провести їх по бухгалтерії, як банківський кредит. При цьому підприємство автоматично збільшило собі валові витрати за користування кредитом на 1,2 млн.грн. Під час перевірки достовірності отримання кредиту від банківської установи м.Києва факти укладання кредитного договору та отримання позикових коштів на розрахункові рахунки платника не підтверджені.

Для правдоподібності на підприємстві «І» підробили платіжні доручення. Тепер виходило, що нібито отриманими позиковими коштами ПП «І» оплатило нібито поставлений товар - зернові та технічні культури.

У результаті перевірки за такі злочинні оборудки підприємству донараховано 7 млн.грн. основних податків та 4,5 млн.грн. штрафних санкцій.

Звісно: такого повороту у фінансових справах ні директор, ні бухгалтер підприємства не очікували. Не погоджуючись із рішенням податкових ревізорів-інспекторів, ПП «І» вирішило відстоювати свої права. Процедура апеляційного оскарження пройшла всі рівні - від районного до ДПА України. Відповідь була одностайна: донарахування за результатами перевірки правомірні. Але й це не задовольнило платника. Останній шанс довести законність своїх махінацій – судове оскарження. Та навіть за результатами розгляду справи у суді прийнято рішення на користь податкової служби та підтверджено правомірність донарахувань.