На Донеччині податківці ліквідували „конверт” з обігом коштів понад 6 млрд гривень

29.07 19:41    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, у липні 2010 року підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області спільно з УПМ ДПА у Донецькій області ліквідовано „конвертаційний” центр, діяльність якого була спрямована на надання послуг суб'єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов’язань, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За інформацією прес-служби ДПА України, припинення діяльності „конвертаційного” центру здійснювалося в рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Для здійснення незаконної діяльності використовувались вексельні схеми, в яких були задіяни 7 суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності». Обіг коштів по рахунках «конвертаційного» центру склав понад 6 млрд. гривень.

Під час обшуків офісних приміщень було вилучено прості векселі номінальною вартістю на суму 14,0 млн. грн., готівкові кошти на суму 1 млн. 120 тис. грн., 36,8 тис. доларів США та 0,6 тис. євро, 16 печаток фірм з ознаками «фіктивності» (у т.ч. 8 печаток нерезидентів), 4 штампа, 45 одиниць оргтехніки.

Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.