На Луганщині СБУ ліквідувала конвертаційний центр із загальним обігом близько 50 млн грн

03.08 11:44    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, в ході цієї роботи в Луганській області припинено функціонування конвертаційного центру, який використовувався правопорушниками для широкомасштабного виведення фінансових ресурсів у тіньовий обіг.

За інформацією Прес-центру СБ України, було встановлено, що організатори конвертаційного центру створили понад 10 комерційних структур, частина яких виконувала «транзитні» функції, з метою акумулювання безготівкових коштів на банківських рахунках, а частина, зареєстрована на підставних фізичних осіб, використовувалася для зняття готівки. З використанням цієї схеми з серпня 2009 року по липень 2010 року зловмисники перевели у готівковий тіньовій обіг близько 50 мільйонів гривень.

Наприкінці липня у ході проведення заходів щодо припинення діяльності правопорушників оперативники СБУ затримали кур’єра з готівкою. В офісі організаторів афери вилучені фінансові документи, комп'ютерна техніка з системою «клієнт-банк», печатки підприємств. Заблоковано 42 поточні рахунки комерційних структур, підконтрольних конвертаційному центру, у дев’яти банківських установах Луганська, Алчевська та Стаханова, на яких акумульовано понад один мільйон гривень.

За матеріалами Управління СБУ в Луганській області органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство за справою триває.