На Дніпропетровщині ліквідовано «конвертаційний» центр, який оперував бюджетними коштами

15.09 21:24    

За інформацією Прес-служби ДПА України, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з працівниками податкової міліції ліквідовано „конвертаційний” центр, який конвертував безготівкові кошти у готівку та переводив кошти на рахунки „фіктивних” підприємств.

Так, 4 співучасники „конвертаційного” центру протягом 2006-2010 років для незаконної конвертації грошових коштів створили (без наміру здійснення статутної діяльності) 25 „фіктивних” фірм та транзитних суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 500 млн. грн., з яких – 256,3 млн. грн. – бюджетні кошти.

Під час 16 обшуків „тіньових” офісів, автотранспортних засобів, адрес проживання організаторів та співучасників виявлено та вилучено: готівкові кошти на суму 832 тис. грн., 2 тис. дол. США, 7 печаток та штампів підконтрольних організаторам „транзитних” підприємств, 10 комплектів оргтехніки, оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів цих підприємств, 8 чекових книжок та незаповнені бланки з відбитками печаток підконтрольних підприємств.

Сума заблокованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала близько 800 тис. гривень.

Організаторів злочинної групи затримано у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.