На Одещині викрито багатомільйонні махінації з підробленими векселями

03.10 09:56    

Як повідомляє http://dzerkalo.info з посиланням на Прес-службу ДПА України, викрито організовану злочинну групу, яка оперувала підробленими векселями.

Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області в ході проведення оперативно-слідчих дій по кримінальній справі за ч. 5 ст. 191 КК України, встановлена організована злочинна група, учасники якої шляхом незаконного відшкодування ПДВ з використанням підроблених векселів заволоділи чужим майном, а саме – грошовими коштами державного бюджету України в особливо великому розмірі понад 5,0 млн. гривень. Згодом зазначені кошти було легалізовано.

Генеральною прокуратурою України за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.

В рамках даної кримінальної справи, згідно з постановою слідчого, накладено арешт на майно на суму 10,5 млн. гривень.

Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне погашення збитків, завданих державі.