На Буковині економісти-махінатори «відмили» 6 мільйонів гривень

27.05 22:30    

Як вже повідомлялося, співробітниками УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області викрито конвертаційний центр, учасники якого займалися легалізацією доходів здобутих злочинним шляхом. Організована злочинна група складалася з трьох чернівчан. Вік організатора - 42 роки, іншим двом - по 45 років. Сьогодні під час прес-конференції перший заступник начальника УМВС України в Чернівецькій області, начальник УБОЗ Сергій Горбатюк повідомив, що зловмисник - економісти за фахом з певним досвідом роботи - протягом 2007-2008 років легалізували приблизно 6 мільйонів гривень, фактично отримавши на свої рахунки вище вказану суму.

Ця група створила ряд фіктивних фірм. Три з них були зареєстровані в місті Чернівці, дві інші контори були зареєстровані в м. Києві. Підприємства, які намагалися «відмити» гроші, перераховували на ці фірми певну суму грошей, далі вони безтоварними операціями «відмивали» в банківських установах ці кошти і віддавали так званим контрагентам, підприємствам які намагалися ці гроші отримати. Київські фірми організовувались для того, щоб нібито здійснювати поставки товару на чернівецькі фірми, ті в свою чергу фіктивно реалізовували товар на інші фірми. Таким чином, була «закручена» складна з економічної точки зору злочинна схема для «відмиваня» грошей, які фактично осідали в кишенях цих людей.

В поле зору правоохоронців потрапили також 11 діючих підприємств, службові особи яких також будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Наразі справа скерована до суду і буде розглядатися районним судом. Для учасників групи обрана міра запобіжного заходу – грошова застава. В розкритті цього злочину брали участь працівники податкової адміністрації.

За матеріалами справи порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 – фіктивне підприємництво, ч. 3 ст.209 – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, та ч.2. ст.366 – службове підроблення КК України.

за матеріалами прес-служби МВС України