На Запоріжжі припинено діяльність «конвертаційного» центру, який діяв у сфері державних підприємств

20.10 20:40    

За інформацією прес-служби ДПА України, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Запорізькій області спільно з працівниками податкової міліції та Управління СБУ в Запорізькій області, в рамках проведення операції «Фірма» та операції «Бюджет», викрито та припинено злочинну діяльність «конвертаційного» центру, через рахунки якого було незаконно проконвертовано 25 млн. гривень.

На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати зерна, яке належить Аграрному фонду Міністерства аграрної політики України, посадовими особами одного з державних підприємств.

У ході реалізації оперативних матеріалів та проведення слідчих дій у рамках кримінальної справи затримано трьох осіб, причетних до конвертації коштів та задіяних у схемі ухилення від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій при закупівлі сільськогосподарської продукції. У злочинній схемі використовувались 9 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

З метою відшкодування завданих державі збитків зупинено видаткові операції та заблоковано кошти на розрахунковому рахунку одного з фіктивних підприємств, в розмірі 45 тис. гривень. Також, проведеними заходами вилучено готівкові кошти на суму 165 тис. грн., що були призначені для подальшої передачі клієнтам протиправної схеми.