Нацполіція зупинила діяльність та вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила роботу попри накладений арешт і зупинення дозволів на користування надрами

30.04 17:09    

Незважаючи на санкції РНБО та арешт майна у межах кримінального провадження, розслідуваного за фактами фінансування тероризму та незаконні дії щодо арештованого майна, підсанкційні кар'єри з видобутку корисних копалин та заводи для їх обробки продовжили свою роботу.


У зв’язку з цим, слідчі Головного слідчого управління поліції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань провели повторні обшуки групи підприємств, у ході яких зафіксували незаконну роботу арештованих плиточних заводів, зупинили завантажені продукцією автомобілі та виявили в мобільному телефоні директора підприємства переписку про обставини вчинення правопорушень із підсанкційними особами.


Слідчі поліції вилучили обладнання для виробництва плитки та подрібнення й транспортування гірської породи, спецтехніку, готову продукцію вартістю більше 20 мільйонів гривень, а також оригінали та копії договорів щодо відчуження та легалізації майна підсанкційної групи. 


Нагадаємо, що раніше комплекс підприємств з видобутку та обробки корисних копалин належав громадянину рф і діяв на території України. У 2023 році відносно низки фізичних та юридичних осіб, які володіють цими компаніями були запроваджені санкції РНБО, однак зловмисник незаконно переоформив бізнес на третіх осіб і виводив отримані кошти за кордон. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що ці кошти потрапляли в росію й використовувалися для фінансування агресора. Згодом активи перепродали на адресу нових товариств, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України. 


Наразі здійснюється оцінка та аналіз отриманих доказів для додаткової правової кваліфікації дій посадових осіб, вживаються заходи щодо передачі вилученого майна в управління АРМА. Раніше в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів вже були передані 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами. 


Поліцейські разом з Офісом Генерального прокурора продовжують виявляти та спрямовувати на користь держави активи російських бізнесменів, які намагаються приховати реальних власників та спонсорують війну проти України.