У Києві викрили «конвертаційний центр»... з ароматом французьких парфумів

18.11 19:32    

За інформацією прес-служби ДПА України, справжній податковий детектив розгорнувся в одному з районів міста Києва, фінальною частиною якого, слало викриття злочинного угруповання.

Так, перевіривши діяльність столичного ТОВ «Е», податківці Голосіївського району м. Києва встановили, що підприємство безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ на суму майже 2 млн. грн. на господарських взаємовідносинах з фіктивним приватним підприємством «К». Оскільки подібні дії підприємства «Е» класифікуються, як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, проти директора товариства управлінням податкової міліції ДПА у м. Києві було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

В подальшому, розплутуючи «клубок» порушень законодавства, що вчинило столичне товариство «Е» податківці виявили черговий «конвертаційний центр».

В ході проведення обшуку офісних та складських приміщень, які належать ТОВ «Е», податківці вилучили 9 печаток, 2 одиниці оргтехніки, різноманітну документацію бухгалтерського та податкового обліку підприємств з ознаками фіктивності, а також парфумерну продукцію виробництва Франції та Італії на загальну суму понад 4 мільйони гривень.

В схемі злочинної діяльності були задіяні: 40-річний громадянин Г., він же - директор ТОВ «Е», будучи головним організатором «центру мінімізації» вів переговори з клієнтами-замовниками «послуг» щодо проведення фіктивних угод, також чоловік здійснював контроль за фінансовими операціями; 43-річний громадянин В. – звичайний кур’єр та завідувач складом парфумерної продукції, а також 41-річна громадянка В., яка займалась веденням «чорної» бухгалтерії. Загалом, всі вони кияни та під слідством не перебували.

За період діяльності «тіньового» центру, загальний обіг коштів склав близько 60 млн. грн.

Наразі, вживаються всі необхідні заходи, по притягненню винних до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі.