У Києві СБУ "накрила" зловмисників, які "відмили" близько півмільярда

04.12 13:28    

Співробітники СБУ в Києві викрили та припинили незаконну діяльність конвертаційного центру,я кий з початку року незаконно перевів у готівку близько 500 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-сектор СБУ у Києві.

Крім того, незаконна організація надала послуги із мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту майже 40 підприємствам різних регіонів України.

Встановлено, що зловмисники створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів "конвертаційного центру".

Надалі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили готівку на суму понад 900 тисяч гривень, фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки 11 фіктивних підприємств тощо.

За фактом злочину органи міліції порушили кримінальну справу за ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу.