БЕБ переймає досвід Служби фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів у розслідуванні складних фінансових злочинів

06.12 00:45    

Представники Бюро економічної безпеки України та його територіальних управлінь ознайомилися із сучасними практиками розслідування фінансових і податкових злочинів Служби фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів. Навчальна поїздка фахівців БЕБ до Амстердама відбулася у рамках другої практичної місії за програмою «Податкові інспектори без кордонів – Кримінальні розслідування».

Протягом тижня учасники навчань працювали з експертами Служби фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів над низкою складних кейсів, пов’язаних із контрабандою, відмиванням коштів, кіберзлочинністю, міскодингом, ухиленням від сплати податків та фіктивними ЗЕД-операціями. Вивчали застосування цифрових інструментів у кримінальних розслідуваннях, методи виявлення незаконних фінансових потоків та аналізу ризикових операцій. Також отримали практичні знання з цифрової криміналістики, відстеження криптовалют і механізмів блокування та конфіскації активів.

Читайте по темі: «Діалог влади та бізнесу»: Актуальні питання податкового законодавства та обласні програми підтримки бізнесу
https://ruporzt.com.ua/vlada/232915-dalog-vladi-ta-bznesu-aktualn-pitannya-podatkovogo-zakonodavstva-ta-oblasn-programi-pdtrimki-bznesu.html

Крім того, Служба фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів організувала ознайомчий візит до митниці Роттердама та Міжвідомчої команди швидкого реагування на правопорушення, пов’язані з контейнерами, яка розслідує транскордонні злочини.

Місія стала важливим етапом для подальшого розвитку інституційної спроможності БЕБ та координації міжнародних зусиль у протидії податковим і фінансовим злочинам.

БЕБ висловлює щиру подяку Службі фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів, Міністерству фінансів Нідерландів та Королівству Нідерландів за послідовну підтримку, що зміцнює інституційну спроможність Бюро та суттєво підсилює нашу здатність ефективно протидіяти правопорушенням у сфері економіки.

Довідково: Програма «Податкові інспектори без кордонів – Кримінальні розслідування» за підтримки Організації економічного співробітництва та розвитку, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та програми підтримки Міністерства фінансів Нідерландів, сприяє реалізації прагнень України до зміцнення інституційної та оперативної спроможності у боротьбі з податковими правопорушеннями та незаконними фінансовими потоками.