На Дніпропетровщині УБОЗ "накрив" конвертаційний центр

21.12 19:41    

За інформацією прес-служби МВС України, працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області викрили організовану злочинну групу, учасники якої здійснювали незаконні безтоварні операції, якими завдали збитків державному бюджету України.

Встановлено, що протягом 2008-2010 років зловмисники створили 16 фіктивних фірм та через рахунки двох комерційних банків перевели у готівку понад 10 мільйонів гривень. Крім цього шахраї протягом 2010 року не сплачували до держбюджету ПДВ та інші податки на суму майже 230 тисяч гривень.

Стосовно фігурантів слідчим відділом УБОЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Слідство триває.