ДБР викрило директора компанії, який під час війни продовжував вести бізнес у взаємодії з представниками держави-агресора

21.01 17:09    

ДБР наголошує, що протидія колабораційній діяльності та виявлення економічних зв’язків з державою-агресором залишаються одним із пріоритетних напрямів роботи в умовах запровадженого воєнного стану.

Працівники ДБР повідомили про підозру директору компанії, який не припинив співпрацю з російським бізнесом і фактично продовжував його роботу на території України.

Слідство встановило, що компанія входила до міжнародної групи «Єдина Торгова Система», яку тривалий час контролювали громадяни російської федерації. У 2022 році відбулася формальна зміна власника — 100% частки компанії передали іноземному громадянину, однак ця передача була лише на папері.

Насправді, за даними слідства, реальний контроль над діяльністю підприємства в Україні щонайменше до серпня 2023 року зберігався за особами, пов’язаними з російською федерацією, а новий власник був лише номінальним.

Читайте також: На Житомирщині правоохоронці викрили злочинну схему заволодіння державними коштами - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/235099-na-zhitomirschin-pravoohoronc-vikrili-zlochinnu-shemu-zavolodnnya-derzhavnimi-koshtami.html

Директор компанії знав про заборону будь-яких господарських відносин з рф, але продовжував підтримувати договори, проводити фінансові операції та виконувати управлінські рішення, узгоджені з представниками бізнесу держави-агресора. Це дозволяло йому отримувати прибутки, які також працювали і на користь російської сторони.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна.

Наразі майно товариства та матеріальні цінності арештовані за рішенням суду.

Досудове розслідування триває. Встановлюється коло інших осіб, причетних до протиправної діяльності, та їх роль у виявленій схемі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.