Україна та Чехія викрили міжнародну шахрайську схему під виглядом інвестицій

23.01 17:54    

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з компетентними органами Чеської Республіки викрито та припинено діяльність міжнародної злочинної організації, яка під виглядом інвестиційних проєктів роками системно ошукувала громадян країн Європейського Союзу.

Під прикриттям «вигідних інвестицій» учасники злочинної організації обіцяли потерпілим швидкі прибутки, демонстрували нібито реальні виплати та переконували збільшувати вкладення. Для цього вони створювали сайти, візуально схожі на справжні інвестиційні платформи, розміщували рекламу та вигадані відгуки з обіцянками високих доходів.

Насправді йшлося про добре організовану шахрайську мережу, яка діяла з території України та була орієнтована на громадян країн ЄС.

Читайте також: Шахрайство на мільйон: поліцейські Житомирщини викрили групу молодиків у фінансових махінаціях - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/235248-shahraystvo-na-mlyon-polceysk-zhitomirschini-vikrili-grupu-molodikv-u-fnansovih-mahnacyah.html

Цього тижня Офіс Генерального прокурора у взаємодії з правоохоронними органами Чеської Республіки провів черговий етап ліквідації міжнародної злочинної організації. Правоохоронці задокументували нові епізоди протиправної діяльності та вжили комплекс заходів для притягнення винних до відповідальності.

22 січня 2026 року на території України проведено понад 20 обшуків. За їх результатами ще шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, п’ятьох із них затримано одразу після проведення слідчих дій. Їм вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Крім того, прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт понад 20 об’єктів елітної нерухомості, які, за даними слідства, були набуті або використовувалися у межах злочинної діяльності.

Це вже друга реалізація у межах одного кримінального провадження.

Раніше за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора було викрито та припинено діяльність шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестицій ошукував громадян країн Європи.

Працівники кол-центру переконували людей вкладати кошти у нібито прибуткові проєкти, використовуючи фіктивні інвестиційні платформи та маніпулятивні маркетингові інструменти.

За результатами слідчих дій п’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою: організатору визначено заставу у розмірі 20 млн грн, іншим по 10 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також понад 1,5 млн доларів США готівкою.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора ці кошти арештовано та передано в управління АРМА.

Після аналізу вилученої техніки встановлено 113 потерпілих громадян Чеської Республіки. Загальна сума завданих збитків становить близько 100 млн грн.

Інформацію про потерпілих передано чеській стороні в межах спільної слідчої групи для проведення необхідних процесуальних дій та подальшого долучення матеріалів до кримінального провадження.