Мінфін: росія у «чорному списку» – набрало чинності рішення ЄС про включення рф до переліку країн із високим ризиком щодо відмивання коштів і фінансування тероризму (AML/CFT)

30.01 18:12    

Делегований регламент Європейської Комісії (ЄС) від 3 грудня 2025 року, яким російську федерацію включено до переліку третіх країн із високим ризиком, що мають стратегічні недоліки у сферах запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT), набрав чинності 29 січня 2029 року відповідно до процедур права Європейського Союзу.

Оскільки у визначений строк заперечення з боку держав-членів ЄС та Європейського Парламенту не були висунуті, регламент набрав чинності автоматично, без додаткових етапів погодження.

«Включення рф до переліку країн із високим ризиком щодо відмивання коштів і фінансування тероризму є принциповим кроком для посилення фінансової безпеки ЄС і міжнародної фінансової системи. Це суттєво обмежує можливості росії обходити санкції, відмивати кошти та фінансувати агресію. Україна вдячна Європейській Комісії, державам-членам ЄС та Європейському Парламенту за скоординовану позицію й продовжуватиме систему роботу з партнерами, розпочату ще у 2022 році, для зміцнення глобальної фінансової безпеки», – наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Читайте також: Відкриття Центру психосоціальної підтримки у Бердичеві - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/235543-vdkrittya-centru-psihosocalnoyi-pdtrimki-u-berdichev.html


З 2022 року, Мінфіном здійснено системні кроки з метою забезпечення ухвалення цього рішення, зокрема:

проведено важливі консультації та комунікації з Європейською Комісією, у тому числі в межах виконання Делегованого Регламенту (ЄС) 2025/1393;
організовано та проведено низку зустрічей та комунікацій з компетентними органами держав-членів ЄС та іншими міжнародними партнерами;
спільно з МЗС та дипломатичними установами України у країнах-членах ЄС забезпечено цілеспрямований дипломатичний супровід цього питання (партнерам було надано низку комплексних аналітичних матеріалів та доказів системних недоліків російської федерації у сфері AML/CFT).
Практичне значення рішення

У практичному вимірі включення російської федерації до переліку ЄС третіх країн із високим ризиком означає обов’язкове застосування посилених заходів належної перевірки до всіх фінансових операцій, пов’язаних із рф, на території Європейського Союзу. Зокрема, йдеться про:

– поглиблену ідентифікацію клієнтів та кінцевих бенефіціарних власників;
– аналіз джерел походження коштів та джерел походження статків чи багатства;
– посилений моніторинг фінансових транзакцій.

Такі заходи суттєво ускладнюють доступ юридичних і фізичних осіб з рф до фінансової системи ЄС та посилюють фінансову ізоляцію держави-агресора.

Контекст і подальші кроки

Оновлення переліку третіх країн із високим ризиком здійснюється Європейською Комісією на регулярній основі (в середньому 1-2 рази на рік), а також у будь-який момент за наявності нових даних або змін в оцінці ризиків.

Під час ухвалення відповідних рішень Європейська Комісія враховує, зокрема:

– висновки FATF;
– результати власних технічних оцінок;
– загальні ризики для цілісності фінансової системи ЄС.

У цьому контексті важливим залишається збереження скоординованої підтримки з боку держав-членів ЄС та Європейського Парламенту щодо фіксації російської федерації у зазначеному переліку під час його майбутніх оновлень.

Міністерство фінансів України продовжить системну взаємодію з європейськими та міжнародними партнерами з метою посилення глобальної фінансової безпеки та недопущення використання міжнародної фінансової системи для підтримки збройної агресії російської федерації.