13 мільйонів збитків банкам: повідомлено про підозру учасникам організованої групи

04.02 16:46    

Викрито організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а потім легалізовували через криптовалюту.

За даними слідства, учасники схеми створювали фіктивні фірми на підставних осіб. Для них відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали, які встановлювали у спеціально підготовлених приміщеннях.

Далі імітували продаж товарів, яких насправді не існувало. Вони проводили безготівкові платежі, а потім оформлювали так зване «повернення коштів». Через особливості банківської автоматичної системи ці суми фактично компенсувалися за рахунок самих банків.

Отримані гроші учасники групи переводили в криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати їх походження.


Читайте також: Допомога товаришу: житомирські поліцейські застерігають від поширеної схеми шахрайства в інтернеті - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/236001-dopomoga-tovarishu-zhitomirsk-polceysk-zastergayut-vd-poshirenoyi-shemi-shahraystva-v-nternet.html

За процесуального керівництва прокурорів Офіс Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст.209 КК України). Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, вживаються заходи для відшкодування спричинених збитків.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про