У Запоріжжі припинено діяльність шахрайських call-центрів, які ошукували громадян України та Казахстану

06.02 18:26    

Майже 4 млн грн збитків, понад 50 потерпілих і роками налагоджена схема телефонного шахрайства. У Запоріжжі прокурори припинили діяльність трьох нелегальних call-центрів, оператори яких під виглядом банківських і податкових працівників ошукали громадян України та Республіки Казахстан.

За даними слідства, ці call-центри роками працювали як добре налагоджений бізнес. Два з них функціонували майже два роки, ще один близько пів року. Оператори здійснювали дзвінки потерпілим із використанням інтернет-телефонії, працювали за заздалегідь підготовленими сценаріями розмов та цілеспрямовано вводили людей в оману.

Під час дзвінків вони представлялися працівниками банків або податкової служби та повідомляли про нібито загрозу блокування рахунків чи необхідність «терміново врегулювати питання».

Надаіл гроші швидко виводили через рахунки підставних осіб, так званих «дропів», і легалізовували.

За зібраними доказами 30 січня 2026 року повідомлено про підозру 10 особам у межах трьох кримінальних проваджень.

Йдеться про:

1) трьох мешканців Запоріжжя, які майже 2 роки діяли під виглядом «захисту банківських рахунків» і ошукали щонайменше 38 українців на понад 2,5 млн грн;

2) групу з трьох осіб, що, прикриваючись «вирішенням питань» із податковими перевірками, заволоділа понад 500 тис. грн щонайменше у 12 потерпілих;

3) групу з чотирьох громадян, викриту у межах спільної слідчої групи з компетентними органами Республіки Казахстан. Підозрювані ввели в оману 7 громадян цієї країни, повідомляючи про «несанкціонований доступ» до карток, та оформлювали на них кредити. Загальна шкода – понад 9,9 млн тенге (еквівалент більш як 800 тис. грн).

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти різних операторів, гріндери, скреч-карти, чорнові записи, та інші докази, які викривають шахрайську діяльність.

Усі зазначені факти підтверджуються матеріалами кримінальних проваджень, які розслідуються за статтями 190 (шахрайство), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб та ідентифікують потерпілих.

Наразі один підозрюваний відбуває покарання в установі виконання покарань за вчинення іншого корисливого злочину, ще двоє підозрюваних вже перебувають під вартою, щодо інших до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу.

Заходи з викриття здійснювались прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу УПК у Запорізькій області та за сприяння оперативних підрозділів ДКВС України.

Прокуратура продовжує системну боротьбу з тіньовим «ринком» телефонного шахрайства, який навіть в умовах воєнного стану є джерелом незаконного збагачення як всередині країни, так і за її межами.

Упродовж 2025 року проведено 711 обшуків за місцями здійснення незаконної діяльності шахрайськими кол-центрами. Вилучено близько 20 тисяч одиниць комп’ютерної техніки.

Розслідувалось 146 кримінальних проваджень. За результатами досудового розслідування повідомлено про підозру 110 особам.

Діяльність викритих незаконних кол-центрів була спрямована як на громадян України, так і на громадян країн Азії та Європи.

Так, у співпраці із міжнародними партнерами, зокрема у межах спільних розслідувань із Чеською, Литовською, Латвійською Республікою, Республікою Казахстан, а також Угорщиною припинено діяльність 10 транснаціональних кол-центрів, які діяли на території України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.