БЕБ повідомило про нову підозру колишньому посадовцю за легалізацію ще 1,3 млн грн

10.02 16:27    

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру колишньому службовцю місцевого акціонерного товариства у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У співпраці з департаментами безпеки ТОВ «Газорозподільні мережі України» та НАК «Нафтогаз України» детективи встановили нові факти протиправної діяльності експосадовця. Раніше вже було розкрито схему привласнення та легалізації 5,9 млн грн у період 2022-2024 років, проте у ході слідства з'ясувалося, що фігурант діяв протягом тривалого часу. Наразі встановлено, що впродовж 2017-2021 років він легалізував додатково ще 1,3 млн грн, здобутих злочинним шляхом.


Читайте також: Поліцейські перевіряють обставини стрілянини у Житомирському районі - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/235984-polceysk-perevryayut-obstavini-strlyanini-u-zhitomirskomu-rayon.html
Перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати, чоловік систематично вносив неправдиві дані до платіжних документів, штучно завищуючи суми нарахувань, а отриману різницю перераховував на власний банківський рахунок. З метою приховання походження коштів посадовець знімав їх готівкою та витрачав на власні потреби, зокрема на різноманітні покупки, розваги та азартні ігри.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура