Вилучено майже 21 млн гривень, здобутих шахрайським шляхом: у Дніпрі поліцейські ліквідували мережу кол-центрів, через які ошукували громадян ЄС

23.02 23:48    

Правоохоронці затримали 11 осіб, які створили організовану злочинну організацію. Наразі доведена їх причетність до привласнення понад 120 тисяч євро у дев’ятьох потерпілих  - громадян Латвії та Литви.


Масштабну злочинну схему викрили слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Вони встановили, що з листопада 2023 року по лютий 2026 року у Дніпрі діяла мережа шахрайських «call-центрів». Через таргетовану рекламу з фіктивними пропозиціями криптоінвестування шахраї вводили в оману громадян ЄС. Потерпілим обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні платформи. Після перерахування коштів зв’язок із «менеджерами» припинявся, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Надалі  зловмисники легалізовували кошти через фінансові операції. 


17 лютого поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ, у складі спільної слідчої групи з представниками Латвії та Литви, провели масштабну операцію з одночасними обшуками на території Дніпра та області.


Читайте також: У Житомирському районі поліцейські затримали підозрюваного в замаху на вбивство - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/237326-u-zhitomirskomu-rayon-polceysk-zatrimali-pdozryuvanogo-v-zamahu-na-vbivstvo.html

Слідчі заходи відбулися в приміщеннях «call-центрів», за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах. За результатами обшуків в порядку ст. 208 КПК України затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора. Вилучено грошові кошти на загальну суму майже 21 млн гривень. Також як речові докази вилучено понад 40 ноутбуків та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, криптогаманці, чорнові записи зі «скриптами» розмов, логінами, паролями та персональними даними потерпілих, 8 автомобілів. 


Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Дії одного з фігурантів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).


Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі потерпілі та додаткові епізоди злочинної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області