Ухилення від сплати податків на суму майже 13,5 млн грн: у Харкові судитимуть підприємицю

25.02 21:11    

За даними слідства, жінка під час реєстрації фактичного місцезнаходження власного товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) вказала у документах фіктивну адресу, щоб уникнути перевірок і податкового контролю.

Протягом березня 2021 року — серпня 2023 року під її керівництвом товариство здійснило фінансові операції на суму близько 73,5 млн гривень. Попри це директорка не зареєструвалася як платник ПДВ у контролюючому органі, не подавала податкові накладні та звітність.

За весь період керівниця ТОВ не сплатила до бюджету майже 13,5 млн гривень ПДВ.

Після цього, щоб приховати порушення, вона перереєструвала підприємство на фіктивну особу, яка фактично не керувала товариством.

Читайте також: У Бердичеві слідчі повідомили про підозру містянину, який травмував поліцейського та пошкодив службові автомобілі - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/237325-u-berdichev-sldch-povdomili-pro-pdozru-mstyaninu-yakiy-travmuvav-polceyskogo-ta-poshkodiv-sluzhbov-avtomobl.html

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив щодо жінки обвинувальний акт до суду за фактами:

- внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості, вчиненого повторно (ч.ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України);

- умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Обвинувачену судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Максимальне покарання, що їй загрожує, — 5 років позбавлення волі та штраф, який не може бути меншим за розмір завданої майнової шкоди — 13,5 млн. гривень.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.