На Запоріжжі припинено діяльність „конвертаційного” центру

28.12 20:03    

За інформацією Прес-служби ДПС України, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Запорізькій області викрито та припинено діяльність «конвертаційного» центру, через рахунки якого було незаконно переведено у готівку 25 млн. гривень.

Встановлено, що «конвертаційний» центр створювався з метою прикриття незаконної схеми придбання за готівку металобрухту та формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ для певних товариств Запорізької області, а також для незаконного отримання необлікованих готівкових коштів.

За матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу відносно організатора «конвертаційного» центру за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

У ході проведення слідчих дій у межах кримінальної справи проведено обшуки офісних приміщень суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних «конвертаційному» центру. Внаслідок цього вилучено грошові кошти в обсязі 138,0 тис грн., 7 одиниць комп’ютерної техніки, печатки суб’єктів господарської діяльності та первинні бухгалтерські документи (договори, додаткові договори, податкові та товарно-транспортні накладні, виписки банку, платіжні доручення), що відображають злочинну діяльність.

До організатора «конвертаційного» центру застосовано міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд.

Тривають слідчі дії щодо встановлення усіх учасників злочинної групи та забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.