БЕБ на Буковині викрило схему дроблення бізнесу постачальником продуктів: відшкодовано 5,8 млн грн

05.03 16:30    

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до бюджету 5,8 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) одним із постачальників харчових продуктів. Підприємство постачало м’ясну, молочну та рибну продукцію до гуртових і роздрібних торговельних точок, виробництв та закладів громадського харчування у Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Наразі підприємство припинило використання схеми дроблення бізнесу та здійснює діяльність як один суб’єкт господарювання на загальній системі оподаткування. Особи, які раніше були оформлені як фізичні особи-підприємці (ФОП), офіційно працевлаштовані.

Читайте також: Житомирські поліцейські завершили розслідування нападу на інкасаторів: обвинувачений постане перед судом - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/237770-zhitomirsk-polceysk-zavershili-rozslduvannya-napadu-na-nkasatorv-obvinuvacheniy-postane-pered-sudom.html



Під час досудового розслідування встановлено, що директор компанії використовував схему дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань.

Зокрема, разом зі службовими особами компанії він залучив понад 20 фізичних осіб-підприємців та здійснював господарську діяльність від їхнього імені, фактично контролюючи фінансові операції й обіг готівкових та безготівкових коштів. Податкова звітність подавалася з однієї IP-адреси, що свідчить про централізоване управління схемою.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.