За збут підакцизних товарів і легалізацію 6,7 млн грн мешканець Одеси проведе за ґратами 4 роки

06.03 18:39    

Прокурори Одеської обласної прокуратури підтримували публічне обвинувачення в суді у справі про незаконну торгівлю підакцизними товарами.

Обвинуваченому інкримінували незаконне придбання, транспортування, зберігання та збут тютюнових виробів без марок акцизного податку, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України).

Судом 39-річного чоловіка визнано винним у злочинах та призначено покарання: 4 роки позбавлення волі, 170 тис грн штрафу, позбавлення на 2 роки права займатися господарською діяльністю, пов’язаною з підакцизними товарами.


Читайте також: Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 53 рази залучалися до ліквідації надзвичайних подій - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/237767-uprodovzh-minulogo-tizhnya-pdrozdli-dsns-zhitomirschini-53-razi-zaluchalisya-do-lkvdacyi-nadzvichaynih-pody.html
В суді прокурори довели, що починаючи з січня 2021 року, майже 3,5 роки засуджений разом зі старшим братом займалися незаконною реалізацією сигарет без акцизних марок через «Telegram» та «WhatsApp».

Для конспірації такого бізнесу родичі створили загальнодоступний канал у «Telegram», де розміщували оголошення про продаж товарів і приймали замовлення від клієнтів. Відправку робили через кур’єрські служби, використовуючи вигадані дані одержувачів.

У жовтні 2024 року під час обшуків вантажного відділення кур’єрської служби та складу, правоохоронці виявили та вилучили понад 78 тисяч пачок продукції різних марок.

З метою легалізації доходів, одержаних від незаконного збуту підакцизних товарів, зловмисник використовував рахунки у чотирьох різних банках. Через них комерсант отримував кошти від продажу та здійснював фінансові операції, зокрема перерахування, зняття готівки й конвертацію безготівкових коштів.

З січня 2021 року по жовтень 2024 року на його рахунки надійшло понад 6,7 млн грн.

Досудове розслідування щодо брата обвинуваченого триває.

Орган розслідування у кримінальному провадженні – ТУ БЕБ в Одеській області.