Мільйонні прибутки на незаконному продажі тютюну для кальяну: БЕБ ліквідувало Одесі схему збуту підакцизних товарів

16.03 15:01    

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили групу осіб, які організували незаконний продаж тютюну для куріння кальяну.

У ході досудового розслідування встановлено, що один із фігурантів організував схему оптової закупівлі з подальшим збутом у роздрібних кіосках та через інтернет незаконно виготовленого тютюну для кальяну.

До протиправної діяльності він залучив двох довірених осіб. Організатор відповідав за пошук постачальників й каналів збуту на території України, формування замовлень, закупівлю, транспортування тютюну, а також встановлення цін.

Один зі спільників займався створенням та адмініструванням інтернет-магазинів в Instagram та Telegram. Через них фігуранти просували асортимент тютюну для куріння кальяну та приймали замовлення від покупців.

Ще одна учасниця групи проводила фінансові розрахунки з постачальниками, а також вела облік витрат, зокрема щодо оренди приміщень, комунальних послуг і виплати винагороди учасникам схеми.

Для конспірації учасники групи використовували закриті чати у месенджерах Telegram та Viber. Реалізацію тютюну для кальяну здійснювали через роздрібні кіоски та поштою.