Продавали квитки на рейси до ЄС без кас і податків: багатомільйонну схему викрито на Закарпатті

17.03 16:29    

За процесуального керівництва прокурорів Закарпатської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків під час організації міжнародних автобусних перевезень до країн Європейського Союзу.

За даними слідства, компанія-перевізник здійснювала регулярні рейси з України до Чехії, Польщі та Словаччини. Однак значну частину квитків продавали поза офіційними касами автостанцій.

Пасажири бронювали місця через інтернет за допомогою підконтрольних підприємців, після чого розраховувалися готівкою безпосередньо з водіями під час посадки. Часто посадку організовували поза межами автостанцій, а частину оплат приймали в іноземній валюті.

Отримані кошти не відображали у бухгалтерській та податковій звітності. За оперативними даними, при такій схемі за одну добу могли продавати до сотні квитків, а загалом упродовж 2024–2026 років перевізник перевіз близько 200 тисяч пасажирів.

У межах розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в тому числі на території автостанції. Готівкою вилучено понад 10 000 доларів США, близько 30 000 євро, майже 20 000 чеських крон та 15 000 гривень, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи, записи про продаж квитків і чорнові нотатки.

Крім того, правоохоронцями оглянуто автобус, яким здійснювали рейси до Чехії. У ньому вилучили документи про перевезення пасажирів, майже 20 000 грн, понад 4 000 чеських крон та мобільний телефон із даними про виконані рейси.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 КК України – ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ в Закарпатській області, оперативний супровід - управління УСР в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.