Організатору фінансової піраміди, через яку зібрали понад 20 млн грн, повідомлено про підозру у шахрайстві

17.03 17:57    

У Києві викрито фінансову піраміду, через яку від громадян залучили понад 20 млн гривень під виглядом інвестицій. Одному з організаторів схеми повідомлено про підозру у шахрайстві.

За інформацією слідства, з жовтня 2022 року група осіб пропонувала людям вкладати кошти у нібито «міжнародний інвестиційний майданчик», обіцяючи швидкі та високі прибутки від вигаданих бізнес-проєктів. Мінімальна сума вкладення становила 50 USDT.

Потенційних інвесторів шукали через соціальні мережі. Зокрема, Instagram-блогери рекламували «успішні заробітки» та швидке зростання доходів.

Для вкладників створили спеціальні сайти з персональними кабінетами, де відображалися нібито вкладені кошти та нарахований прибуток. Однак ці показники були лише віртуальними, насправді гроші потерпілих виводили на свої рахунки організатори схеми.

Наразі заочно повідомлено про підозру одному з організаторів - 32-річному громадянину України, який перебуває на території однієї з країн ЄС.

Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування - слідчі Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.