Директору будівельної компанії повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 7,7 млн грн ПДВ

18.03 19:33    

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства протягом 2023–2025 років укладав договори на виконання будівельних та ремонтних робіт з органами місцевого самоврядування та державними установами. Йдеться, зокрема, про ремонти доріг, будівель, укриттів та інші роботи, що фінансувалися з бюджетів різних рівнів.

Після отримання коштів за виконані роботи підприємство мало відобразити відповідні податкові зобов’язання та сплатити податок на додану вартість. Однак, за версією слідства, директор умисно не відображав частину цих операцій у податковій звітності, подаючи декларації з недостовірними даними.

У результаті таких дій до державного бюджету не надійшло понад 7,7 млн грн ПДВ, що відповідно до законодавства є великим розміром.

Крім того, слідство встановило, що частину отриманих коштів підозрюваний надалі перераховував між рахунками підприємства та на власні банківські рахунки, маскуючи їх походження та надаючи вигляд законних доходів. Такі дії правоохоронці кваліфікують як легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.