У Франції повідомлено про підозру екснардепу – власнику банку «Фінанси та Кредит» у справі про виведення понад пів мільярда гривень

20.03 20:02    

У Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноважені органи Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату України – бенефіціарному власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стадії ліквідації.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Фейсбук.

«Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного», – зазначив Генеральний прокурор.

Він повідомив, що за даними слідства, підозрюваний, який тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту фінансової установи. Її діяльність була спрямована на системне виведення коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ.

За словами Руслана Кравченка, зокрема, йдеться про укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань із подальшим виведенням та легалізацією коштів за кордоном. Фактично фінансові ресурси банку, у тому числі кошти вкладників та рефінансування Національного банку України, використовувалися в приватних інтересах бенефіціара, – додав Руслан Кравченко.

Загальна сума встановлених збитків перевищує пів мільярда гривень.

«Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною та підтверджує невідворотність відповідальності незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування», – наголосив Генеральний прокурор.

Він також зауважив, що під час вручення підозри ексдепутат заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.