У Франції ДБР вручило підозру українському олігарху, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит»

20.03 20:13    

Працівники ДБР спільно з прокурорами офісу Генерального прокурора у межах міжнародного співробітництва вручили повідомлення про підозру українському олігарху, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».

Також олігарх – втікач був допитаний.

Процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Французькій Республіці за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.

Йдеться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку «Фінанси та Кредит». За даними слідства, олігарх організував злочинну схему за участі посадових осіб банку.

Слідчі встановили, що учасники видавали кредити компанії, яка підконтрольна фігуранту. Надалі кошти виводились на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою їх подальшої легалізації.

Олігарху інкримінують:

створення та керівництво злочинною організацією;
організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Нагадаємо, раніше ДБР уже повідомляло про підозру олігарху та трьом його спільникам у справі щодо виведення 519 млн гривень з банку «Фінанси та Кредит».

Досудове розслідування триває.