У Запоріжжі перед судом постане організована група осіб, яка намагалась привласнити 17 млн грн гуманітарних коштів

24.03 18:50    

У листопаді 2025 року правоохоронці задокументували незаконні фінансові операції групи осіб, яка через фіктивні ФОПи організувала привласнення благодійних коштів. Працівники поліції зібрали докази протиправної діяльності та завершили досудове розслідування відносно фігурантів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції разом зі слідчими обласного главку встановили, що організував схему привласнення гуманітарних коштів 28-річний житель сусідньої області. До її реалізації він залучив чотирьох знайомих, які підшукували в Запоріжжі осіб для реєстрації на їхні імена фізичних осіб-підприємців без наміру вести реальний бізнес. Надалі ці ФОПи використовувалися для проведення фіктивних фінансових операцій.

Фігуранти під «маскою» благодійних намірів звернулися до міжнародної організації та отримали 17 000 000 гривень для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей. Проте зловмисники використали кошти не за призначенням.

Гроші перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 000 гривень. Жодних товарів чи послуг фактично не надавали. Отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками.

Проведені операції призвели до розтрати понад 1 000 000 гривень благодійних коштів, які згодом були легалізовані. Крім того, зловмисники вчинили замах на заволодіння ще майже 9 000 000 гривень.

Щоб не допустити подальшого виведення грошей, правоохоронці оперативно звернулися до суду та наклали арешт на банківські рахунки громадської організації, де перебувало понад 10 000 000 гривень.

Наприкінці листопада поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, які вони використовували. У результаті вилучили фінансово-господарську документацію, техніку та готівку - понад 465 000 гривень, 15 700 доларів та 900 євро.

На підставі зібраних доказів слідчі обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Одному з обвинувачених, який забезпечував переведення коштів у готівку для подальшого розподілу між членами групи, додатково інкриміновано ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно фігурантів скеровано на розгляд до суду.