Рейдерське захоплення частки підприємства на суму понад 8,4 млн грн: справу передано до суду

25.03 19:27    

У Харкові судитимуть місцевого мешканця, який у 2021 році організував та реалізував схему незаконного заволодіння часткою у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), однією із засновників якого є громадянка Ізраїлю.

За даними слідства, для реалізації наміру він використав низку підроблених документів: фальсифіковані довіреності десятирічної давнини та фіктивні акти приймання-передачі частки статутного капіталу, складені нібито від імені законної власниці. Однак на момент дати, зазначеної у підробці, жінка ще навіть не була учасницею цієї фірми.

На підставі цих документів право власності на 46,2% активів підприємства, що у грошовому еквіваленті становить понад 8,4 млн грн, було незаконно переоформлено на підставну особу — нібито громадянина Литви, дані про якого в офіційних реєстрах цієї країни взагалі відсутні.

Отримавши повний пакет сфальсифікованих документів, харків’янин організував фіктивні загальні збори, за результатами яких призначив себе директором товариства та виключив законних власників із переліку підписантів.

Щоб «узаконити» своє очільництво, він звернувся до державного реєстратора для внесення змін до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Чоловік виявив неабияку наполегливість: коли Міністерство юстиції України скасувало незаконні реєстраційні дії, він не зупинився. Чоловік вдруге подав ті самі підроблені документи держреєстратору, який знову, без жодних правових підстав, вніс зміни до реєстру.

Лише повторне втручання Мін’юсту та зусилля правоохоронних органів дозволили остаточно заблокувати рейдерську атаку.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив до суду стосовно чоловіка обвинувальний акт за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 206-2 КК України).

Справу розгляне Дергачівський районний суд Харківської області.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: державний реєстратор підозрюється у зловживанні повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки окремим громадянам (ч. 3 ст. 365-2 КК України). Його оголошено у розшук. За оперативною інформацією, він перебуває за кордоном.